В Днепре сотрудникам Службы безопасности удалось задержать организатора конвертационного центра (группа фирм, которые предоставляют услуги по отмыванию денег). Злоумышленник начал оказывать сопротивление и пытался скрыться от правоохранителей.
Как передает прессцентр СБУ в фейсбуке, оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам “услуги” по переводу средств в наличность. Происходило это путем совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Также этот конвертцентр способствовал, чтобы в бюджет поступали искусственно уменьшены налоговые платежи.
По информации СБУ, среди “клиентов” этого центра было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики. То есть те предприятия и фирмы, производящие материальные и нематериальные товары и услуги, но не осуществляющих финансово-кредитные и биржевые операции. В то же время отношение к этому центру имели несколько государственных и коммунальных предприятий Днепропетровщины.
В соответствии с санкциями суда, правоохранители начали проводить обыски в офисе, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. Одна из таких следственных действий прошла в автомобиле одного из организаторов конверта. Однако злоумышленник пытался оказывал сопротивление и скрыться от правоохранителей. Последнее его все же удалось остановить, но злоумышленник успел повредить около 10 частных машин. К счастью, в результате таких действий никто из обычных жителей Днепра не пострадал. Кроме того, во время задержания мужчина пытался угрожать “оперативникам” вроде связями в правоохранительных органах.
В машине злоумышленника сотрудники СБУ выявили свыше 2,1 миллиона гривен, которые тот получил незаконно. А в офисных помещениях “конверта” правоохранители изъяли валюты на более чем один миллион гривен. Также была изъята документация и печати, подтверждающие организацию незаконных схем.
В рамках уголовного производства следователи управления СБУ в Днепропетровской области во процессуальным руководством областной прокуратуры продолжают следствие.
Производство открыли по следующим статьям Уголовного кодекса:
служебный подлог;
подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов;
– уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Заметим, что задержание злоумышленника произошло вечером 22 ноября. СМИ, в частности 24 канал, писали, что в Днепре водитель позашляковика, убегая от погони, протаранил 10 автомобилей. Как пишет ресурс “Информатор”, за рулем Lexus с номерным знаком КЕ 8888 СС находился Владимир Цебро, который, по неофициальной информации, является большим днепровским дельцом, что переводит деньги в наличность.
Организатором конвертцентра, вероятно, является Владимир Ведро
